FI00001

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE MADIVIAL

98 Impasse Canne Verte
– Rue du Bois Carré – 97232 LE LAMENTIN,
RCS n° 530 783 083

CONVOCATION à l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

Les associés
coopérateurs de la Société Coopérative Agricole MADIVIAL sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire, puis en Assemblée Générale Extraordinaire, le vendredi 19 Mars
2021 à 14 heures au siège social de la Société Coopérative Agricole MADIVIAL et par consultation écrite comme l’autorise l’article 4 de l’ordonnance
n° 2020-321 du 25mars 2020, l’ordonnance 2020-420 du 22 avril 2020, l’ordonnance
n°2020-1497 publiée au JO du 3 décembre 2020 et par décret n°2020-1614 du 18 décembre
2020. Ces assemblées se tiendront sans la présence physique des associés coopérateurs
et autres personnes participant habituellement aux assemblées.
L’Assemblée
Générale Ordinaire est convoquée à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant
:
-Rapport aux associés du conseil d’administration
sur les opérations de l’exercice 2019.
-Présentation des comptes au 31/12/2019.
-Rapports du Commissaire aux comptes.

-Approbation des comptes et quitus aux administrateurs.
-Affectation du résultat.
-Renouvellement du mandat des administrateurs sortants.
-Ratification de la nomination de Mme BALMY Geneviève
au conseil d’administration.
-Constatation de la variation du capital social.
-Approbation des conventions réglementées.
-Allocation globale du temps passé par les administrateurs
à la gestion de la société.
-Budget pour la formation des administrateurs.
-Pouvoirs pour les formalités.
Il est rappelé que chaque associé
coopérateur a le pouvoir de consulter, au siège social de la Société Coopérative
Agricole MADIVIAL, les documents prévus dans les statuts, quinze (15) jours au moins
avant la date prévue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes
de l’exercice écoulé.
L’Assemblée
Générale Extraordinaire est convoquée à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
-Mise en conformité des statuts avec
les modèles de statuts conformes à l’arrêté du 20 février 2020,
-Modification de l’activité Services
(article 3 §2bis)
-Modification de l’activité Collecte-Vente (articles 3 §1, 8 §1 1° et 14 §4)
-Adoption des statuts modifiés,
-Pouvoirs en vue des formalités.

  Le Conseil d’Administration