FI28272

EXPLOITATIONS AGRICOLES DE LA BASSE POINTE

Société anonyme 
au capital de 291 368 €
Siège : Habitation La Montagne
97250 Saint Pierre
303 160 550 RCS FORT DE FRANCE
(74 B 181)

AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 22 JUIN 2021

Par le présent avis, les
actionnaires de la Société « EXPLOITATIONS AGRICOLES DE LA BASSE
POINTE » sont convoqués en assemblée générale mixte ordinaire annuelle et
extraordinaire le 22 juin 2021 à 9
heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant
:
ORDRE
DU JOUR   
I- ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
– Lecture du
rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;
– Lecture du
rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos
le 31 décembre 2020
– Examen et
approbation de ces rapports et des comptes annuels de l’exercice clos le 31
décembre 2020 
– Quitus au
Conseil d’administration et au Directeur général, et décharge au commissaire
aux comptes
– Lecture du
rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées aux
articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; Approbation de ces
conventions
– Ratification,
s’il y a lieu, de conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code
de commerce (article L. 225-42 du Code de commerce)
– Affectation
du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 
– Questions
diverses
–  Pouvoirs 
II- ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE 
– Mise en
harmonie des statuts
– Pouvoirs 
Tout actionnaire, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède, peut assister personnellement à cette assemblée
ou s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par son
partenaire pacsé. La formule de procuration pourra être retournée signée par
mail à l’adresse suivante : b.havenel@montagnepelee.fr.
Les propriétaires d’actions
nominatives justifiant d’une inscription de titres à leur nom dans les comptes
de titres nominatifs tenus par la société au plus tard deux jours avant la date
de la réunion de l’assemblée générale, seront admis à l’assemblée sur simple
justification de leur identité. 
Des pouvoirs sont à la disposition
des actionnaires dans les locaux du siège social.
Tout actionnaire peut voter par
correspondance. Un formulaire de vote par correspondance et ses annexes sera
remis ou adressé, aux frais de la société, à tout actionnaire qui en fait la
demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par mail à
l’adresse ci-dessus indiquée. 
Le formulaire de vote par correspondance signé pourra être retourné par mail à
l’adresse ci-dessus indiquée. Les
demandes de formulaire déposées ou reçues au siège social après le 16 juin 2021
ne seront plus satisfaites.
Il est rappelé que le vote par
correspondance est exclusif du vote par procuration, et réciproquement.   

  Le Conseil d’Administration